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PREGUNTAS FRECUENTES
PREGUNTAS FRECUENTES
1.- ¿Quién exige la Debida Diligencia?
R= Inversores, entidades financieras, reguladores gubernamentales y clientes exigen la Debida Diligencia para evaluar riesgos y asegurar el cumplimiento normativo.
2.- ¿Para que sirve la Debida Diligencia?
R= La Debida Diligencia sirve para prevenir, evaluar, mitigar y gestionar distintos riesgos en transacciones e inversiones, proporcionando una visión clara de la situación financiera, legal y operativa de una empresa o proyecto contemplando las distintas Leyes Nacionales e Internacionales, NOMS, ISOS, etc...
3.- ¿Qué incluye un proceso de Debida Diligencia?
R= Incluye entre otras cosas, la revisión de procedimientos, documentos, revisión de contratos, evaluación de riesgos organizacionales, legales y operativos, entrevistas con el personal clave, directivos, trabajadores, etc.
4.- ¿Qué sucede si se detectan problemas durante la Debida Diligencia?
R= El espíritu principal de la Debida Diligencia es evitar riesgos legales. El mejor proceso de cumplimiento, es evitar llegar a instancias legales.
5.- ¿Quién realiza la Debida Diligencia?
R=Es recomendable realizarla por equipos de profesionales, que incluyan abogados, contadores, expertos en ciberseguridad y expertos en la industria relevante.
6.-¿Es obligatoria la Debida Diligencia?
R= Actualmente ya se está incluyendo en cada uno de los contratos comerciales entre particulares y gobierno así como empresas con base E.U.A., Reino Unido y la Comunidad Europea. Las Leyes Nacionales e Internacionales obligan a conocerlas e implementar la Debida Diligencia para protección de la empresa y del negocio.
7.- ¿Qué diferencia hay entre Debida Diligencia y Auditoría?
R=La Debida Diligencia es un proceso más amplio y detallado que se enfoca en todos los aspectos de una empresa, mientras que una auditoría se centra en un eventos puntuales de revisión de procesos, por ejemplo, el área fiscal, financiera, ambiental, seguridad física, etc.
8.- ¿Cuáles son los beneficios de realizar una Debida Diligencia?
R= Realizar una Debida Diligencia es la protección legal a tu negocio del pasado, presente y futuro.
9.- ¿El cumplimiento normativo te asegura una Debida Diligencia exitosa?
R= Sí. La asimilación de la cultura para el cumplimiento normativo es fundamental para asegurar la Debida Diligencia. Este proceso de Debida Diligencia te permite identificar y mitigar riesgos, asegurando que tu empresa cumple con los requisitos legales y regulatorios. Al tener una cultura de cumplimiento, no solo podrás cumplir con las normativas actuales, sino que también estarás mejor preparado para mantener relaciones comerciales sanas y comenzar a ser una empresa socialmente responsable.
SITIOS DE INTERES PARA LA DEBIDA DILIGENCIA
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