Este manual es una guía esencial para establecer y mantener altos estándares éticos y legales en la empresa. Ofrece estrategias y herramientas prácticas para promover la integridad, la transparencia y la responsabilidad, abordando la formación de empleados, la evaluación de riesgos y el monitoreo continuo. Implementar este manual fortalece el compromiso de su empresa con el cumplimiento normativo y mejora su reputación corporativa.

La Metodología para evaluar un Manual de Cumplimiento es un proceso sistemático para revisar la efectividad de un manual de cumplimiento. Incluye la revisión de políticas, evaluación de procesos internos y verificación del cumplimiento normativo, asegurando que promueva una cultura de integridad y responsabilidad en la organización.

Además complementariamente un Manual de procedimientos para desarrollar, promulgar o actualizar sus Políticas Internas Anticorrupción y Antilavado 

Esta política define directrices claras para prevenir y combatir cualquier forma de corrupción o prácticas indebidas, asegurando que todas las operaciones se realicen con los más altos estándares éticos y legales. Al integrar principios, normativas y leyes reforzando la confianza y la responsabilidad interna y externa con clientes, socios comerciales y la comunidad en general.

• RESPONSIVA NO DISCRIMINACIÓN A SOCIOS/TRABAJADORES O DESPIDO DEBIDO A LA DENUNCIA. 

• GUIA PARA EL LLENADO DE RIESGOS. 

• FORMATO DE DENUNCIA INTERNA.

El Anexo Declarativo de Información Comercial es un documento esencial para las empresas que deseen cumplir con las normativas fiscales y comerciales vigentes. Este anexo facilita la presentación detallada de las transacciones comerciales, permitiendo a las autoridades verificar la veracidad y transparencia de las operaciones declaradas.