COMPETENCIAS de trabajo en la Debida Diligencia

VINCULACIÓN Y NEGOCIOS

Cobertura en Procesos de DD

• Diagnóstico para la implementación de DD

• Planeación general para la implementación de DD

• Implementación integral o parcial de procesos de DD 

• Gestión de riesgos de DD. Análisis Causa Raiz, Mapeo de Riesgos, determinación y atención a MMRDD

• Apoyo en la gestión de Recomendaciones y Observaciones recibidas por la Autoridad o Proveedor Nacional para MMRDD

• Diseño de modelo tecnológico para apoyar la DD (Datos, Información, Conocimiento, multimedia, telefonía y IOT)

Emprendimientos relacionados a la DD:

• Proyectos PMI y Factibilidad de proyectos.

• Desarrollo de Oportunidades Tecnológicas y Aprovechamiento del Talento en las Organizaciones.

• Best Practices, Gobernanza, Gobernabilidad y la Gestión del Cambio dentro de las Organizaciones.

• Sistemas de Información y tableros de mando.

SERVICIOS

Cobertura en servicios específicos de Debida Diligencia:

• Actualización, Mantenimiento y Caracterización de los Manuales de cumplimiento de la Organización.

• Perfilamiento de clientes y proveedores conforme a la DD en la relación comercial.

• Implementación de oficinas de Cumplimiento

• Campañas de Difusión

• Desarrollo de Habilidades DD

• Capacitación y Cursos

• TI aplicada a la DD

• Servicios relacionados a la DD: Ética y Conducta, Community Mannager Gestión de denuncias, Campañas de Difusión, Gestión de Cambio.

Servicios complementarios

• Diagnostico y elaboración de Programas de Seguridad e Higiene, conforme a las regulaciones aplicables. Programas Internos/Específicos de Protección Civil.

• Estudios de Iluminación, Ruido, Temperaturas, Tierras Físicas, elaboración de planos de Recipientes Sujetos a Presión y Calderas. Análisis de las NOM 002/004/005/017/027 STPS y auditorias de la STPS, PROFEPA, etc.

LEGAL

Cobertura en servicios específicos de Debida Diligencia:

• Cursos de capacitación y actualización en aspectos Normativos de la DD.

• Gestión y representación en asuntos legales derivados de la DD.

• Atención y respuesta a MMRDD

• Actualización de Manuales de cumplimiento en preceptos legales y normativos.

• Cobertura en Análisis de Mercados y Negocios Internacionales, en Derecho Privado, Gestión notarial en el sector de cadena de suministro empresarial.  

CONTROL INTERNO

Cobertura en servicios específicos de Debida Diligencia:

• Cobertura en áreas fiscales y la consolidación de Estados Financieros, Auditoría Interna y Externa; Control Administrativo y Contraloría.