Apoyar y Asesorar en verificaciones presentes o futuras de las medidas adoptadas para prevenir y mitigar riesgos –MMRDD-  por observaciones y recomendaciones emitidas ya sea por entes proveedores o clientes involucrados en una relación comercial (Auditorias a clientes o a proveedores diferentes a Pemex).

Realizar un nuevo proceso de Debida Diligencia al Cliente, Proveedor o Agente de Gestión; aplicable también en caso de que se presenten noticias adversas ampliamente difundidas por los diferentes medios de comunicación Nacionales e Internacionales (fuentes convencionales y redes sociales), o bien si hubo cambio de circunstancias del Cliente (como por ejemplo por Cesión de Derechos, Fusión, Escisión, Compraventa o cualquier figura jurídica análoga) acompañando el servicio con una actualización de la evaluación de riesgos definidos para el  Compliance –Cumplimiento legal de una Debida Diligencia-

Servicios de Capacitación al personal de la organización en materia del marco legal, de ética y conducta apropiadas para mantener un nivel de acreditación para procesos de Debida Diligencia y así prevenir actos indebidos y criminales del personal que afecten a la organización.

Servicios de administración, manejo y alojamiento de Datos sensibles en la Debida Diligencia, integrando información del conocimiento del mismo cliente y del estatus que guarda en el cumplimiento en el proceso de la Debida Diligencia (Compliance).

Mantener o actualizar el programa de Cumplimiento, para garantizar la relación comercial presente y futura de cada cliente, proveedor o agente de gestión.

Aplicación ACR en apoyo del proceso de Debida Diligencia (Compliance), a fin de garantizar la continuidad de una relación comercial. También para  el establecimiento de una nuevas relaciones con clientes, proveedores o agentes de gestión.

1. MARCO NORMATIVO INTERNACIONAL Y NACIONAL

2. ANÁLISIS FODA

3. GESTIÓN DE RIESGOS

4. ANÁLISIS CAUSA RAÍZ

5. IMPLEMENTACIÓN DE UNA OFICINA DE CUMPLIMIENTO

6. ENTENDIMIENTO DE LOS PROCESOS DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

7. IMPLEMENTACIÓN DE CULTURA DE DEBIDA DILIGENCIA

8. IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE DENUNCIA Y PROTECCION A DENUNCIANTES

9. GESTIÓN DE CAMBIO HACIA LA CULTURA DE LA DEBIDA DILIGENCIA

10. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA